载伪基站流窜3省发诈骗短信240万条取保候审又作案

2016-08-13 09:56:47 来源：泉州晚报

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四人团伙泉州落网被提起公诉

泉州晚报8月13日讯(记者黄墩良实习生许彬清通讯员曹斌)陈某守等人开着车，载着“伪基站”在山东、江西和福建三省流窜，狂发“银行积分换现金”的诈骗信息240万多条。近日，丰泽区检察院以涉嫌扰乱无线电通讯管理秩序对陈某守等4人提起公诉。

落网：

“您的建行账户积分已满足×××积分可兑换5%的现金，请登录手机网wap.∗∗∗.cc查询兑现，逾期失效。”你是否觉得这样类型的短信似曾相识?这是典型的诈骗短信，一点进去就可能被骗。

去年12月1日，在丰泽区泉秀街道汇金广场附近，民警抓获正在使用“伪基站”发送诈骗短信的被告人程某滨，当场缴获“伪基站”设备、笔记本电脑、手机等作案工具。

12月11日，民警在德化县将涉案人员陈某守、陈某贤抓获归案。次日，另一被告人梁某森落网。

陈某守等人的落网，揭开了一个跨越3省作案团伙的内幕。

揭秘难挡高回报诱惑才取保候审又作案

检方审查查明，去年8月20日，德化人陈某守以每天1500元受雇于上线“财源广进发发发”(另案处理)，利用“伪基站”发送诈骗短信。之后，陈某守驾驶轿车搭载“伪基站”从德化县出发，前往山东省临沂市、莱芜市等地，使用“伪基站”冒充工商银行95588号码，发送诈骗短信约140万条，引诱他人登录“钓鱼”网站，从而达到骗取钱财的目的。8月30日，陈某守在山东省滨州落网。

不久，陈某守被取保候审。他偷偷离开山东，于去年10月底，又以每天3500元—4000元受雇于他人，使用“伪基站”发送诈骗短信。被告人梁某森也参与其中，他花7500元购买了一台“伪基站”。而后，陈某守以每天2500元的价格，雇用被告人程某滨和陈某贤驾车搭载着“伪基站”到江西、福建等地发送诈骗信息。去年11月13日至11月27日间，他们冒充建行，发送了约100万条的“积分换现金”的诈骗信息。市民姚先生等人收到信息后，信以为真，合计被骗走2万多元。

检方认为，陈某守、梁某森、程某滨以及陈某贤伙同他人违反国家规定，非法使用“伪基站”设备，发送诈骗短信，干扰无线电通讯秩序，情节严重，应当以扰乱无线电通讯管理秩序罪追究他们的刑事责任，于是向丰泽区人民法院提起公诉。

背后调取170万条交易记录冻结相关账户

这伙人横跨三省作案，检方是如何让他们现出“原形”的呢?昨日，经办此案的检察官说，这是通过运用大数据分析的办案方法。

该检察官介绍，该案涉及3省10多个城市，且陈某守等人在作案过程中，不断变更网址和银行账户，因此光调取的银行交易记录就达170万余条。面对海量账目，检察官运用大数据进行建模分析，从被告人的账户入手，最终识别出23条关键性交易记录。

此外，检方还通过大数据分析，梳理上下游账户之间的交易情况，从而掌握资金流向，向公安机关发出冻结相关涉案账户的建议，并最终追回被告人分流至下游账户的2万多元，最大限度挽回被害人的损失。