邮储银行安溪县支行履行反洗钱义务公安机关点赞肯定

2018-09-30 09:21:00 来源：今日泉州网

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今日泉州网9月30日讯邮储银行安溪县支行于1月24日正式向人行提交一条反洗钱可疑线索，被人行采纳并报送公安机关，公安机关于2月5日正式立案侦查，并于6月26日向人民银行安溪县支行通报了线索破案告知书，该线索涉及案件金额1.9亿元，人行对我行提供的有价值线索给予充分的肯定。

该线索我支行于去年5月已开始跟踪，发现客户与司法机关查询嫌疑人的交易方式极其相像，我行立即将该客户列入行内灰名单并持续跟踪。发现该客户确实存在较大可疑，逐上报市分行法规部，在市行分行法规部分析指导下，认为该客户存在较大可疑，要求支行将该线索报送当地人行。支行于去年10月将该可疑交易线索报备当地人行，经人行后续分析确实可疑逐上报公安机关，并要求我行以正式文件上报，公安机关依此线索，成功侦查破案。

有价值的线索发现，离不开细心与耐心，针对日常工作要细致，对信息要保持应有的敏感性，才能在日常的数据分析中发现异常。邮储银行安溪县支行将始终履行反洗钱义务，共同捍卫经济金融安全，为经济安全保卫护航。