证券代码：600033 证券简称：福建高速(3.370,0.03,0.90%)公告编号：临2016-020

债券代码：122431 债券简称：15闽高速

福建发展高速公路股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司(以下简称"公司")于2016年7月1日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第七届董事会第九次会议的通知。本次会议于2016年7月13日以通讯表决方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经出席会议的董事认真审议，会议表决通过《关于放弃参与厦门国际银行2016年度增资扩股的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第七届董事会第五次会议审议批准公司以每股4.5元的价格，出资不超过10亿元参与厦门国际银行2016年度增资扩股。在积极推动增资相关事宜的过程中，厦门国际银行将本次增资扩股的发行价格由每股4.5元上调至每股4.8元，发行价格已超出公司董事会批准的参与价格。在综合分析提价后的厦门国际银行发行价格和已上市商业银行的估值水平之后，董事会批准公司放弃参与厦门国际银行2016年度增资扩股。

详细内容请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临时公告《关于放弃参与厦门国际银行2016年度增资扩股的公告》(公告编号：临2016-021)。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2016年7月14日

证券代码：600033 证券简称：福建高速公告编号：临2016-021

债券代码：122431 债券简称：15闽高速

福建发展高速公路股份有限公司关于放弃

参与厦门国际银行2016年度增资扩股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年3月4日，公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于参与厦门国际银行2016年度增资扩股的议案》，同意公司以每股4.5元的价格，出资不超过10亿元参与厦门国际银行2016年度增资扩股，详见公司2016年3月5日发布的《福建发展高速公路股份有限公司对外投资公告》(临2016-004)。

在积极推动增资相关事宜的过程中，厦门国际银行将2016年度增资扩股的发行价格由每股4.5元上调至每股4.8元，发行价格提高了6.67%，上调后的发行价格已超出公司董事会审批通过的参与价格。按每股4.8元的价格测算，厦门国际银行的市盈率为9.23倍(上调价格前为8.65倍)，市净率为1.21倍(上调价格前为1.14倍)，上调发行价格导致厦门国际银行此次增发股份的市盈率和市净率水平相比已上市股份制商业银行明显偏高。经公司第七届董事会第九次会议审议，11名董事全部同意，通过了《关于放弃参与厦门国际银行2016年度增资扩股的议案》，董事会批准公司放弃参与厦门国际银行2016年度增资扩股。

公司尚未与厦门国际银行就增资事宜签署任何已实质生效的法律文件，公司本次放弃参与厦门国金银行增资扩股不会构成违约风险，不会对公司正常经营产生不利影响。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2016年7月14日