邮储银行晋江鹏青支行成功堵截一起出借银行卡事件

2019-10-08 09:01:00 来源：今日泉州网

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今日泉州网10月8日讯 8月22日，客户阳某来邮储银行晋江鹏青支行办理挂失补卡业务。柜面工作人员在操作中发现该客户账户业务受限制原因为“涉案账户名下账户”。值班营业主管通过再三询问发现该客户非本人使用，而是出借给某驾校教练使用，且每天通过电子银行转账笔数非常多，有时每天频次达到300多笔，反洗钱系统也提示为涉嫌电信诈骗。为了防范可能发生的风险，该行耐心向阳某介绍出借或买卖银行卡账户所要承担的风险，劝阻不要因小失大，学会辩别，不要上当受骗，以免对自身的资金、信用安全产生巨大危害，阳某幡然悔悟,当场销卡。

本次拦截，得益于邮储银行晋江鹏青支行全体员工高度的职业敏感及专业服务，该支行在每周的周例会上，均会学习业内金融案例，网点人员认真学习并学以致用，在网点日常营业中及时发现并拦截诈骗，保护了客户资金的安全，为地方金融安全发展保驾护航。