3个晋江男子租百余张银行卡要去澳门被截详解背后玄机

2017-02-09 14:56:09 来源：厦门日报

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嫌疑人携带的大量银行卡　　三名男子带着160多张银行卡，要乘飞机去珠海，再转道澳门。他们要去做什么?民警调查后，将三人都刑拘了。7日，机场警方通报了这起案件，详解上百张银行卡背后的玄机。

大年初二，这三名男子到高崎国际机场乘机，托运行李的过程中，安检人员发现其中有大量银行卡，于是报警，机场公安分局刑侦大队民警闵金山展开调查。

三名男子陈某利和吴某、陈某雄是亲戚，都是泉州晋江人。其中两人说，要去澳门赌博，另一个却有不同说法——要去澳门“取钱”。

抓住这个说法不同的突破口，民警很快了解到真相:陈某利带着两名亲戚作为马仔，还包了他们的机票和住宿，准备前往澳门赚取港币和人民币的差价。例如，他们先在银行卡内存入9910元人民币，再到澳门按汇率取出10000元港币，把10000元港币又通过黑市换来9970元人民币，转手赚取60元差价。

民警介绍说，一张卡一次有60元，如果多次存取，数额巨大。不过，澳门当地对银行卡交易有次数限制，为了尽可能多赚取差价，陈某利带上160多张银行卡。

陈某利对民警说，他是向亲戚朋友借的银行卡。但银行卡数量巨大，闵金山继续追踪查问，陈某利说了实话:其中有20多张卡是向亲戚朋友借的，其他的银行卡则是租来的，200元一张共租了140张——卡是通过网络租来的，具体来源陈某利也说不清楚。

事实上，陈某利等三人的行为已涉嫌违法。民警介绍说，如果说不清银行卡来源，只要持有他人的银行卡5张以上，依据刑法第177条中的规定“非法持有他人信用卡，数量较大的”，涉嫌妨害信用卡管理罪。而刑法中所规定的“信用卡”，全国人大常委会明确解释包括借记卡和通常意义上的信用卡，也就是我们通称的银行卡。目前，陈某利等三人已被警方刑事拘留，案件正在进一步调查中。