高邮破获非法吸收公众存款“案中案”，下游犯罪优于上游犯罪判决

2022-01-28 19:49:12 来源：扬子晚报

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扬子晚报网1月28日讯（通讯员程思记者陈咏）28日，高邮警方通报一起案值逾300万元的非法吸收公众行款案中“案中案”，高邮市人民法院近日对该案进行了判决，这是扬州首起下游犯罪优于上游犯罪判决洗钱案。扬州、高邮两级人民银行相关负责人专程向警方赠送锦旗致谢。

银行方向警方致谢

警方通报，2020年初，高邮市公安局经侦大队侦办一公司非法吸收公众行款案中，发现“案中案”线索，盯案不放，循线深挖，成功侦破王某涉嫌洗钱案，追缴冻结违法所得300余万元。经查，身为非法吸收公众行款案嫌疑人儿子的王某，多次利用他人银行卡，频繁通过取现、存款等方式，帮其父母转移在非吸案件中获取的违法所得300余万元，用于购买银行理财产品。具体做法上，王某通过向他人收购多张银行卡，将父母非法集资的钱转到收购的卡上，再将卡里的钱转给自己，用以买理财产品。