“你叫什么名字？你是不是在参与洗钱的违法犯罪活动？”4月13日，涉嫌参与洗钱的嫌疑人赵某正在银行内转账，被民警现场“逮住”。

面对民警的提问，赵某十分慌张，连忙解释“我只是帮别人转账......”

日前，重庆市公安局南岸区分局峡口派出所接分局反诈中心线索，发现辖区居民龙某涉嫌利用租借银行卡帮助诈骗分子转移资金。

据此线索，派出所立即立案展开调查，迅速查获嫌疑人龙某。然而，面对突然从天而降的民警，龙某拒不承认，直到警方在其手机和电脑中搜集到了大量证据，这才如实供述了犯罪事实。

在随后的审讯中，警方进一步发现，龙某背后是一个有组织的小型团伙。

经大量的侦查工作，办案民警明确了该“洗钱团伙”的人员构成和组织架构，并于4月13日将蒙某等其他7名嫌疑人全部抓获。在抓捕现场，嫌疑人赵某正在银行内转账，民警立即将其制服，并将卡里的涉案资金8万余元进行了冻结。

经查，该团伙洗钱金额达300余万元。目前，8名嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被南岸警方采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

上游新闻记者宋剑