涉24亿美元加密货币骗局，BitConnect创始人失踪

2022-03-01 13:24:43 来源：扣丁书屋

去年9月，美国SEC起诉Kumbhani，指控他在自己的加密货币交易平台上从投资者那里诈骗了超过20亿美元。但SEC不知道他在哪里，也无法将起诉书提交到他本人手中。

周一，这一谜题进一步加深了。SEC表示，现年36岁的Kumbhani“可能已经从印度搬迁到某外国的一个未知地址。自去年11月以来，SEC一直在与该国金融监管当局协商，试图找到Kumbhani的地址。然而，目前尚不清楚Kumbhani的位置。”

SEC请求负责审理此案的法院将诉讼期限延长到5月30日。SEC说，希望找到Kumbhani，如果找到他，就向他提交起诉书。

上周五，美国司法部宣布起诉 Kumbhani，指控他策划涉案价值24亿美元的旁氏骗局。 Kumbhani 被控串谋进行电汇欺诈、串谋操纵商品价格、无牌经营汇款业务以及串谋国际洗钱。如果所有罪名成立，他将面临最高70年的监禁。

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