由刑事起诉状内容可知，在收到有关诈骗的投诉后不久，美国国税局刑事调查部门（IRS-CI）与国土安全调查局（HSI）于 1 月份开启了针对 Frosties 的调查。

作为一个热门的非同质化代币项目，其一共包含了 8888 个 NFT（以太坊计价约 130 美元），并于公开发布后一小时内售罄。

然而正如 Protocol 报道的那样，创作者几乎立即捐款跑路。尽管买家在尝试转手 NFT 时小赚了几美元，但官方最初承诺的未来奖励却烟消云散（包括 3D 头像和视频游戏）。

（图 via TheVerge）

由社区版主分享的一则消息可知，Ethan Nguyen 从未打算让这个项目长期开展下去，且对未来没有任何规划。为了溜之大吉，Nguyen 还向版主转账了一些 ETH，并提议注销 Discord 账户。

然而就算项目背后的两位犯罪嫌疑人已于加州洛杉矶被捕，仍有一些执着的社区成员在努力将 Frosties 复活为一个单独的 NFT 系列 —— 比如一个原定于 3 月下旬推出的 Embers 后续系列。

其路线图包括 5 万美元的慈善捐款和一个由社区掌控的钱包（持有初始销售资金的 1/4），但还是有不少人对后续承诺持怀疑态度。

原计划的 Embers NFT 路线图

调查期间，取证人员将 Nguyen 和 Llacuna 的 Discord 账户数据（包括电子邮件 / IP 地址 / 电话号码）与 Coinbase 加密货币交易所的相应账户进行了匹配，从而得知与之关联的花旗银行信用卡和俩人的身份信息。

随着调查的继续深入，还可知晓俩人试图转移隐匿 Frosties 项目的赃款，从而在刑事起诉书中叠加上了欺诈与洗钱这两项指控。